江苏太仓农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司2023年年度股东大会于2024年3月26日在江苏省太仓市娄东街道上海东路198号公司三楼会议中心召开。

　　会议以公司《章程》规定的方式通知了全体股东。

　　出席本次股东大会的股东和股东代理人共85名，所持有表决权的股份85327.8473万股，占公司有表决权的股份总额的99.20%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　本次股东大会由公司董事会召集，以现场会议的方式召开，由公司董事长沈向东先生主持，以记名投票表决的方式进行了表决。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　出席本次股东大会的股东和股东代理人对提交大会的议案逐项进行了表决，表决结果如下：

　　（一）《二○二三年度董事会工作报告（草案）》，85327.8473万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（二）《二○二三年度监事会工作报告（草案）》，85327.8473万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（三）《二○二三年度财务决算报告（草案）》，85327.8473万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（四）《二○二三年度利润分配方案（草案）》，85327.8473万股同意，占本次会议有表决权的股份总数的100%。

　　（五）《二○二四年度财务预算报告（草案）》，85327.8473万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（六）《关于股东大会对董事会进行直接授权的议案》，85327.8473万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（七）《关于发行资本债券补充资本的议案》，85327.8473万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（八）《关于聘任会计师事务所的议案》，85327.8473万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（九）《关于关联方2024年度日常关联交易预计额度的议案》

　　1.太仓市城市建设投资集团有限公司及其关联方授信15000万元，73761.0473万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。关联股东太仓市城市建设投资集团有限公司11566.8万股回避表决。

　　2.江苏五洋集团有限公司及其关联方授信59520万元，85327.8473万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　3.香塘集团有限公司及其关联方授信47500万元，85327.8473万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　4.太仓市资产经营集团有限公司及其关联方授信28400万元，78463.2855万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。关联股东太仓市资产经营集团有限公司6864.5618万股回避表决。

　　5.苏州国信集团有限公司及其关联方授信49627万元，78463.2855万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。一致行动人太仓市资产经营集团有限公司6864.5618万股回避表决。

　　6.苏州锦超针纺织有限公司及其关联方授信9350万元，85049.4124万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。关联股东苏州锦超针纺织有限公司和潘锦超共计278.4349万股回避表决。

　　7.太仓荣文合成纤维有限公司授信13000万元，84627.2524万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。关联股东周黎明700.5949万股回避表决。

　　8.为江苏涟水太商村镇银行股份有限公司向中国人民银行涟水县支行申请再贷款提供担保8000万元（债券质押），85327.8473万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　9.江苏张家港农村商业银行股份有限公司银行间同业综合授信50000万元，78259.1586万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。关联股东江苏张家港农村商业银行股份有限公司7068.6887万股回避表决。

　　10.江苏射阳太商村镇银行股份有限公司银行间同业综合授信19000万元，85327.8473万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　11.江苏涟水太商村镇银行股份有限公司银行间同业综合授信19000万元，85327.8473万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（十）《关于变更注册资本的议案》，85327.8473万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（十一）《关于修改〈公司章程〉相应条款的议案》，85327.8473万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（十二）《太仓农村商业银行独立董事制度（2024年修订草案）》，85327.8473万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（十三）《太仓农村商业银行授权管理办法（2024年修订草案）》，85327.8473万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（十四）《太仓农村商业银行股权管理暂行办法（2024年修订草案）》，85327.8473万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（十五）《太仓农村商业银行关联交易管理办法（2024年修订草案）》，85327.8473万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（十六）《改革和发展中长期（2024-2028）战略规划（草案）》，85327.8473万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（十七）《关于补选第六届董事会执行董事、独立董事并提名候选人的议案》，采取举手表决方式，85327.8473万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（十八）《关于补选第六届监事会外部监事并提名候选人的议案》，采取举手表决方式，85327.8473万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%。

　　（十九）第六届董事会执行董事、独立董事和第六届监事会外部监事选举结果

　　1.候选人马志刚，85327.8473万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%，当选第六届董事会执行董事。

　　2.候选人韩文斌，85327.8473万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%，当选第六届董事会执行董事。

　　3.候选人盛天翔，85327.8473万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%，当选第六届董事会独立董事。

　　4.候选人陆志宏，85327.8473万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%，当选第六届董事会独立董事。

　　5.候选人顾海峰，85327.8473万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%，当选第六届监事会外部监事。

　　6.候选人陈智强，85327.8473万股同意，占本次会议有效表决股份总额的100%，当选第六届监事会外部监事。

　　本次股东大会经公司法律顾问江苏金太律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1.本次股东大会会议记录；

　　2.江苏金太律师事务所出具的法律意见书。

　　江苏太仓农村商业银行股份有限公司

　　2024年3月27日